암호화폐 거래소 FTX의 설립자인 샘 뱅크먼-프리드가 새로운 혐의를 받게 되었다. 최근에 FTX의 전 기술이사인 니샤드 싱이 사기 혐의를 인정하게 되면서 검찰에 협조하기로 합의한 것이다. 이로써 니샤드는 뱅크먼-프리드를 배신한 세 번째 측근이 되었다.
니샤드는 지난달 검사와의 미팅에 참여한 이후, 이 거래를 받아들이게 되었다. 한편 게리왕과 캐롤라인 또한 FTX와 알라메다 리서치와 관련된 혐의에 대해 유죄를 인정했다.
남부 지방검사인 데미안 윌리엄스는 이번 니샤드의 유죄 인정을 통해 “FTX의 범죄가 범위와 결과 면에서 매우 방대했다”는 사실이 다시 한번 드러났음을 강조했다.
그는 또한 “그들은 수십억 달러 규모의 사기 행각으로 우리의 금융 시장을 뒤흔들었다”고 밝혔다. “그들은 또한 수천만 달러의 불법 자금으로 우리의 정치를 타락시켰습니다. 이러한 범죄는 신속하고 정확한 정의를 요구하며, 우리는 현재 이 일을 진행하고 있습니다.”
니샤드 싱, FTX와 알라메다 사이에서 벌어진 일을 전부 알고 있었다
니샤드에 의하면, 그는 이미 알라메다 리서치가 수십억 달러에 달하는 자금을 FTX로부터 고객 몰래 빌리고 있다는 사실을 오랫동안 알고 있었다고 한다. 또한 FTX는 마치 그들의 수익이 실제보다 높은 것처럼 보이게 했고, 감사자들에게 그 정보를 제공했다고 한다. 그는 유선 사기, 증권 사기 공모, 선거 자금법 위반 등 6개의 혐의에 대해 유죄를 인정했다.
니샤드 싱은 FTX의 정치자금에 관해서도 밝혔다. 그는 2020년부터 민주당 후보와 위원회에게 930만 달러를 건넨 사실을 실토했다. 여기서 가장 큰 수혜자들 중에는 마인드더갭(Mind the Gap)도 포함되어 있는데, 이는 뱅크먼-프리드의 어머니가 설립한 정치활동위원회이다. 마인드더갭은 2021년 4월에 100만 달러를 받았다고 한다.
니샤드는 FTX의 고객 자산을 알라메다로 전송하는 프로그램을 만든 혐의를 받았다. 미국 증권거래위원회와 상품선물거래위원회는 니샤드가 투자자들을 속이는 데 중요한 역할을 했고, 뱅크먼-프리드가 수억 달러의 고객 자금을 알라메다에게 전달한 사실을 알고 있었다는 것을 근거로 민사 소송을 제기했다.
니샤드의 변호사인 앤드류와 러셀은 성명을 통해, “니샤드는 진심으로 유감을 표하고 있으며, 자신의 행동에 대한 책임을 지기 원한다”고 밝혔다. 또한 “그는 피해자들을 위해 정부를 지원하고, 최선을 다하기로 다짐했다”고 덧붙였다.
증권거래위원회에 의하면, 현재 니샤드는 FTX 사기 혐의에 대한 조사에 적극적으로 협조 중이라고 한다.
연방 검찰은 지난주에 뱅크먼-프리드가 암호화폐 규제 문제를 목적으로 수백만 달러에 달하는 정치 자금을 기부를 한 것과 관련하여, 그에게 4가지 추가 기소를 제기했다.
니샤드는 지난 화요일에 25만 달러의 보석금을 지불하고 법정에서 나온 것으로 알려졌다. 이것은 뱅크먼-프리드의 보석금 2억 5천만 달러의 천분의 일에 해당하는 금액이다. 니샤드는 11월에 FTX가 붕괴되기 이전까지 뱅크먼-프리드와 바하마의 펜트하우스에서 함께 지냈던 것으로 알려졌다.
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